La place de marché cryptomonnaies FTX condamnée à verser 12,7 milliards de $ aux victimes de l'énorme escroquerie de Sam Bankman-Fried

Le plus important recouvrement pour les victimes

L'échange de cryptomonnaies fondé par le fraudeur condamné Sam Bankman-Fried devra payer plus d'une douzaine de milliards de dollars aux anciens clients de FTX et à d'autres victimes, a annoncé le jeudi 8 août la Commodity Futures Trading Commission (Commission des marchés à terme sur les matières premières ou CFTC).

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, devra purger une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs. L'homme qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaies de l'histoire a reçu sa sentence dans un tribunal fédéral de Manhattan par le juge américain Lewis Kaplan, qui a présidé le procès de Bankman-Fried à l'automne dernier. Il risquait jusqu'à 110 ans de prison. Les procureurs ont plaidé pour une peine de 40 à 50 ans, tandis que les avocats de M. Bankman-Fried ont demandé une peine de six ans et demi.

FTX Trading et la société d'échange de cryptomonnaies qui l'accompagne, Alameda Research, devront payer 12,7 milliards de dollars, selon les termes d'une ordonnance de consentement entrée par le tribunal de district américain pour le district sud de New York.

« FTX a utilisé des tactiques ancestrales pour créer l'illusion qu'il s'agissait d'un endroit sûr pour accéder aux marchés des cryptomonnaies », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam, dans un communiqué relatif à l'ordonnance de restitution la plus importante jamais prononcée par l'agence. « Mais les outils réglementaires de base, tels que la gouvernance, la protection des clients et la surveillance qui existent pour identifier les fautes et finalement empêcher l'effondrement, n'étaient tout simplement pas là. »

L'ordonnance a établi que FTX avait enfreint la réglementation de la CFTC, notamment en faisant de fausses déclarations et des omissions à ses clients au sujet de ses activités. Le tribunal a déclaré que FTX s'était présenté comme « le moyen le plus sûr et le plus facile d'acheter et de vendre des cryptomonnaies » et avait promis qu'il avait gardé les actifs des clients et de FTX séparés alors qu'ils étaient au contraire "mélangés et détournés."


M. Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude et d'autres délits en novembre 2023. En mars, le ministère américain de la Justice l'a condamné à 25 ans de prison et lui a ordonné de payer 11 milliards de dollars de confiscation pour avoir orchestré plusieurs systèmes frauduleux.

M. Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 en tant qu'échange international de cryptomonnaies qui a traité des milliards de dollars de transactions. Le ministère de la Justice a déclaré qu'il avait détourné l'argent pour son usage personnel et pour verser des millions de dollars de contributions à des candidats politiques entre avril 2019 et décembre 2022, date à laquelle il a été arrêté aux Bahamas et extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude.

Le président de la CFTC a déclaré que l'ordonnance de restitution de FTX n'était que « la partie émergée de l'iceberg. En l'absence d'une législation sur les actifs numériques pour combler les lacunes réglementaires, les entités continueront d'opérer dans l'ombre sans ces outils de base d'une réglementation saine, en affinant leurs pratiques trompeuses et en continuant à duper les clients ».

Les législateurs américains ont présenté un projet de loi visant à intégrer les actifs numériques, tels que les cryptomonnaies, dans les réglementations financières existantes du pays, mais il n'a pas été adopté. Les États-Unis constituent le plus grand marché de cryptomonnaies au monde, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards de dollars.

Le communiqué de presse de la CFTC concernant cette affaire est présenté ci-dessous :