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Caroline Ellison déclare au jury qu'Alameda a pris 14 milliards de dollars aux clients de la plateforme Cryptomonnaie FTX
Alameda a pris l'argent pour "tout ce dont nous avions besoin"

Le , par Jade Emy

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Le gouvernement américain a appelé Caroline Ellison – peut-être le témoin le plus attendu du procès de l'ex-patron de FTX, Sam Bankman-Fried - à la barre mardi après-midi. Ellison a déclaré au jury que Bankman-Fried savait qu'il y avait une très forte probabilité qu'Alameda ne soit pas en mesure de rembourser ses prêts en cours.

Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research et ancienne petite amie de Bankman-Fried, a plaidé coupable de fraude et d'association de malfaiteurs avant le procès devant jury. "Nous étions dans une situation assez risquée", a déclaré Ellison au jury à propos de la position d'Alameda en 2022, citant l'augmentation de l'effet de levier. Ellison a également déclaré qu'elle n'était "pas particulièrement" qualifiée pour occuper le poste de PDG.

Alameda a accordé des prêts personnels à Bankman-Fried, au cofondateur de FTX Gary Wang et à l'ancien directeur de l'ingénierie Nishad Singh, pour un montant total de plus de 5 milliards de dollars à la mi-2022, a déclaré Ellison au jury. Elle a déclaré aussi que Bankman-Fried souhaitait réaliser un investissement supplémentaire de 3 milliards de dollars d'Alameda dans diverses entreprises et lui a demandé d'effectuer une analyse des risques potentiels. L'analyse d'Ellison a montré qu'il y avait 100 % de chances qu'Alameda soit incapable d'honorer ses engagements si les conditions du prêt en cours d'Alameda restaient inchangées et que les conditions du marché se détérioraient.


Selon Ellison, même après avoir pris connaissance de son analyse, Bankman-Fried n'a pas été ébranlé dans son insistance à aller de l'avant avec l'investissement de 3 milliards de dollars. Elle a confirmé au jury que son ancien patron avait compris les risques, qu'elle avait décrits dans une feuille de calcul qu'elle avait partagée avec Bankman-Fried à l'époque. Peu après, Bankman-Fried a annoncé dans un tweet de janvier 2022 que FTX avait lancé un fonds de capital-risque de 2 milliards de dollars, qui était en fait contrôlé par Alameda, a ajouté Ellison. Bankman-Fried pensait que "la marque Alameda était moins bonne", c'est pourquoi il a placé le fonds sous le nom de FTX.

Un thème récurrent dans le témoignage d'Ellison : L'appétit de Bankman-Fried pour le risque, un domaine que la défense a cherché à contrer dans ses déclarations d'ouverture la semaine dernière. Ellison a renforcé la thèse de l'accusation selon laquelle Bankman-Fried était aux commandes, bien qu'elle ait été co-directrice générale d'Alameda puis, plus tard, directrice générale. "Toutes les décisions importantes pour Alameda étaient toujours prises par Bankman-Fried", a-t-elle déclaré. Bankman-Fried pouvait la renvoyer à tout moment. Elle lui rendait toujours des comptes, a ajouté Ellison, même s'ils ont entamé une relation intime en 2018, peu de temps après avoir rejoint Alameda en tant que trader.

Condamnés dès le départ ?

De manière peut-être surprenante pour certains fans de cryptoactifs de la première heure, Ellison a témoigné qu'Alameda était "en bien plus mauvais état" qu'elle ne l'avait réalisé lorsqu'elle l'a rejoint pour la première fois. Plus de la moitié des employés d'Alameda ont démissionné à peu près au moment où Ellison a commencé à travailler. Ellison a également déclaré que l'entreprise avait du mal à trouver des capitaux. Les prêteurs d'Alameda ont également rappelé des prêts, ce qui a encore aggravé la situation.

"Sam nous incitait à l'époque à emprunter autant d'argent que possible", a déclaré Caroline. Ellison a reconnu avoir escroqué les clients et les prêteurs de FTX, ainsi que les prêteurs d'Alameda. Elle a confirmé mardi qu'elle coopérait avec le gouvernement américain dans l'espoir d'obtenir une peine plus clémente. "Il m'a ordonné de commettre ces crimes", a déclaré Ellison à la barre, en faisant référence à Bankman-Fried. Ellison a déclaré qu'Alameda avait finalement dérobé environ 14 milliards de dollars aux clients de FTX.

Source : Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, dans son témoignage devant un tribunal fédéral de Manhattan.

Et vous ?

Quel est votre avis sur ce témoignage ?

Voir aussi :

La fraude était dans le code : le code source de FTX expose les agissements de Sam Bankman-Fried et Alameda. Le jury a pu examiner un « fonds d'assurance » falsifié et la porte dérobée de FTX

Effondrement de la platerforme Cryptomonnaie FTX : Sam Bankman-Fried a demandé des privilèges spéciaux pour son fonds, selon son ex-collègue Gary Wang

Les employés de l'entreprise de Cryptomonnaie FTX ont découvert la porte dérobée d'Alameda, d'une valeur de 65 milliards de dollars, plusieurs mois avant l'effondrement

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Avatar de Heydrickx
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 14:21
Sam Bankman-Fried, dirigeant en disgrâce dans le secteur des cryptomonnaies, pensait qu'il y avait "5 % de chances qu'il devienne président"
Non mais 5% c'est bien...
Moi sur une échelle de 13 à 46; de 13 à 27 je reste un mandaï qui tape du code, de 27 à 45, je me fait virer pour incompétence, et seulement à 46 je deviens chef de la boîte.

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Avatar de marsupial
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 11/10/2023 à 17:55
Ellison a déclaré qu'Alameda avait finalement dérobé environ 14 milliards de dollars aux clients de FTX.
Le moins que l'on puisse dire est qu'ils avaient de gros besoin
5  1 
Avatar de Gluups
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 1:28
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Le directeur général du fonds spéculatif de cryptomonnaies Hyperverse, qui s'est effondré, ne semble pas exister
l'escroquerie aurait coûté plus de 1,3 milliard de dollars aux investisseurs

La société australienne de cryptomonnaies Hyperverse s'est effondrée il y a environ deux ans emportant dans sa chute plus de 1,3 milliard de dollars appartenant aux investisseurs. Mais la chose la plus troublante dans l'histoire, c'est qu'une enquête a révélé que le directeur général de l'entreprise n'existe peut-être pas. L'enquête rapporte que les qualifications du mystérieux directeur général de Hyperverse, un certain Steven Reece Lewis, semblent toutes avoir été falsifiées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans l'entreprise. Son profil indique qu'il a travaillé chez Adobe et Goldman Sachs, mais ces entreprises n'ont aucune trace de lui.
Voilà le genre de chose qu'il est intéressant de vérifier avant de donner des sous, plutôt qu'après les avoir perdus.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Plus précisément, il s'agit d'un personnage fictif et ses qualifications ont toutes été inventées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans le projet HyperVerse. Cependant, lors du lancement d'HyperVerse entre fin 2021 et début 2022, une personne a bel et bien été payée pour jouer le rôle de Steven Reece Lewis : il s'agit de l'Anglais Stephen Harrison vivant en Thaïlande. Resté muet depuis l'effondrement d'HyperVerse, Stephen Harrison est récemment sorti de son silence et a déclaré qu'il a été payé pour jouer le rôle, recevant 180 000 bahts thaïlandais (environ 4 665 euros) sur neuf mois et un costume gratuit en guise de paiement.
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
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Avatar de Prox_13
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 10:28
Ohoh, donc ce ne sont désormais plus des allégations contre lui mais bien des témoignages accablants.

Ce qui voudrait dire que M. Bankman-Fried (J'adore ce nom, parfois le hasard fait extrêmement bien les choses), a non seulement allègrement menti, mais deux de ses complices se sont retournés contre lui désormais en plaidant coupable de leur complicité dans cette escroquerie.

Va-t-il de nouveau jouer la carte de l'anti-sémitisme?
2  0 
Avatar de AoCannaille
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 10:22
Citation Envoyé par Gluups Voir le message
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
Fillion est bien d'accord avec toi !
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Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 13:11
Ce qui serait un peu gros, ce serait de le prendre comme seul coupable.

C'est un montage très classique. Certaines citées état en Asie pour ne pas les nommer sont spécialisées dans l'hébergement de ce genre de fraudes financières. C'est des montages avec des dizaines de sociétés écran imbriquées qui ont 0 fonds propres. S'il y a une enquête, les autorités locales traînent des pieds pendant des années pour donner le nom du propriétaire de la société écran (mais pour les dizaines d'autres il faut ouvrir une autre procédure à chaque fois). Le "propriétaire" de la société, c'est toujours un pauvre type auquel on a donné 3 sous pour qu'il mette son nom sans comprendre ce qu'il signe.
Quand on veut tracer l'argent, il ne fait que transiter d'une société écran à l'autre.

Ce type, c'est juste un comédien en effet, parmi d'autres prête-nom qui ont été recrutés.

Donc, les investisseurs de 1er ordre qui choisissent ce genre de sociétés, il savent (ou devraient) savoir dans quoi ils mettent la main. Ensuite, ce sont eux qui trouvent des client pigeons pour leur faire confiance.

Et mon agent m'a dit : "beaucoup de personnes font cela dans le métier. C'est tout à fait normal"
c'est sans doute la seule chose vraie que son agent lui a révélée.
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Avatar de OrthodoxWindows
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 28/10/2023 à 19:52
Bankman-Fried dit n'avoir pas lu entièrement les conditions d'utilisation de FTX
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Avatar de Gluups
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 30/10/2023 à 16:57
Voilà un chapeau qui m'a rappelé un certain nombre de nos présidents de la république.
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Avatar de OrthodoxWindows
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 14/04/2024 à 1:29
Il prend le risque d'avoir plus, là où 25 ans c'est peu comparer à ce qu'il aurais été susceptible d'avoir.
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Avatar de paul27000
Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 16/10/2023 à 12:15
Un coup dur pour le milieu des cryptos-actifs, toujours nécessaire de séparer proprement ses investissement pour éviter ce genre de choses
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