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Effondrement de la platerforme Cryptomonnaie FTX : Sam Bankman-Fried a demandé des privilèges spéciaux pour son fonds
Selon son ex-collègue Gary Wang

Le , par Jade Emy

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Gary Wang, colocataire de Sam Bankman-Fried à l'université et ex-collègue, a témoigné jeudi lors du procès pour fraude du fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX que Bankman-Fried lui avait demandé d'accorder à un fonds spéculatif dont ils étaient copropriétaires des privilèges spéciaux de négociation sur FTX.

Les privilèges spéciaux accordés au fonds spéculatif, Alameda Research, comprenaient une ligne de crédit de 65 milliards de dollars, plusieurs ordres de grandeur plus élevés que le montant que les autres utilisateurs pouvaient emprunter, a-t-il déclaré. Alameda avait retiré 8 milliards de dollars de FTX au moment de la faillite de la bourse en novembre 2022, a témoigné Wang.

"Les retraits ont été si importants que FTX n'a pas été en mesure de rembourser les clients qui essayaient de se retirer", a déclaré à la barre Wang, l'ancien directeur technique de FTX. Il a ajouté que Bankman-Fried lui avait demandé de mettre en œuvre les changements accordant des privilèges spéciaux à Alameda.

Wang, 30 ans, est le premier des trois anciens proches collaborateurs de Bankman-Fried à témoigner lors du procès, qui s'est ouvert mardi. Tous trois ont plaidé coupable aux accusations de fraude et ont accepté de coopérer avec les procureurs.


Le procès de Bankman-Fried s'est ouvert près d'un an après que FTX a gelé les retraits de ses clients et s'est déclarée en faillite, dans le cadre d'un effondrement spectaculaire qui a choqué les marchés financiers et laissé la réputation de son fondateur en lambeaux.

Les procureurs fédéraux de Manhattan affirment que l'ancien milliardaire de 31 ans a volé des milliards de dollars de dépôts de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda, acheter des biens immobiliers et faire des dons à des candidats politiques américains.

Bankman-Fried a plaidé non coupable. Son avocat, Mark Cohen, a déclaré dans sa déclaration d'ouverture que les témoins coopérants comme Wang pourraient "tourner" les décisions de Bankman-Fried qu'ils approuvaient à l'époque comme "sinistres".

Plus tôt dans la journée de jeudi, Matt Huang, directeur d'un fonds spéculatif axé sur les cryptomonnaies, Paradigm, qui a investi dans FTX, a déclaré qu'on lui avait dit qu'Alameda ne recevait "aucun traitement préférentiel" sur la plateforme. Huang a déclaré qu'il était préoccupé par les liens entre les deux entreprises, mais a ajouté que Paradigm avait été "assuré qu'ils deviendraient moins liés avec le temps". Paradigm a investi 278 millions de dollars dans FTX à partir de 2021, mais a maintenant entièrement amorti l'investissement, a déclaré Huang.

Source : Gary Wang, colocataire à l'université et ex-collègue de Sam Bankman-Fried

Et vous ?

Quel est votre avis sur cette affaire ?

Voir aussi :

Sam Bankman-Fried, le roi déchu de la cryptomonnaie, envisageait de payer 5 Mds $ à Donald Trump pour qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle de 2024, selon un écrivain américain

Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research selon Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research

Scandale FTX : la plateforme de crypto dépose le bilan et son PDG Sam Bankman-Fried démissionne. FTX n'a pas réussi à faire face à l'augmentation des demandes de retraits des clients

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Avatar de Heydrickx
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 14:21
Sam Bankman-Fried, dirigeant en disgrâce dans le secteur des cryptomonnaies, pensait qu'il y avait "5 % de chances qu'il devienne président"
Non mais 5% c'est bien...
Moi sur une échelle de 13 à 46; de 13 à 27 je reste un mandaï qui tape du code, de 27 à 45, je me fait virer pour incompétence, et seulement à 46 je deviens chef de la boîte.

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Avatar de marsupial
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 11/10/2023 à 17:55
Ellison a déclaré qu'Alameda avait finalement dérobé environ 14 milliards de dollars aux clients de FTX.
Le moins que l'on puisse dire est qu'ils avaient de gros besoin
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Avatar de Gluups
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 1:28
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Le directeur général du fonds spéculatif de cryptomonnaies Hyperverse, qui s'est effondré, ne semble pas exister
l'escroquerie aurait coûté plus de 1,3 milliard de dollars aux investisseurs

La société australienne de cryptomonnaies Hyperverse s'est effondrée il y a environ deux ans emportant dans sa chute plus de 1,3 milliard de dollars appartenant aux investisseurs. Mais la chose la plus troublante dans l'histoire, c'est qu'une enquête a révélé que le directeur général de l'entreprise n'existe peut-être pas. L'enquête rapporte que les qualifications du mystérieux directeur général de Hyperverse, un certain Steven Reece Lewis, semblent toutes avoir été falsifiées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans l'entreprise. Son profil indique qu'il a travaillé chez Adobe et Goldman Sachs, mais ces entreprises n'ont aucune trace de lui.
Voilà le genre de chose qu'il est intéressant de vérifier avant de donner des sous, plutôt qu'après les avoir perdus.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Plus précisément, il s'agit d'un personnage fictif et ses qualifications ont toutes été inventées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans le projet HyperVerse. Cependant, lors du lancement d'HyperVerse entre fin 2021 et début 2022, une personne a bel et bien été payée pour jouer le rôle de Steven Reece Lewis : il s'agit de l'Anglais Stephen Harrison vivant en Thaïlande. Resté muet depuis l'effondrement d'HyperVerse, Stephen Harrison est récemment sorti de son silence et a déclaré qu'il a été payé pour jouer le rôle, recevant 180 000 bahts thaïlandais (environ 4 665 euros) sur neuf mois et un costume gratuit en guise de paiement.
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
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Avatar de Prox_13
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 10:28
Ohoh, donc ce ne sont désormais plus des allégations contre lui mais bien des témoignages accablants.

Ce qui voudrait dire que M. Bankman-Fried (J'adore ce nom, parfois le hasard fait extrêmement bien les choses), a non seulement allègrement menti, mais deux de ses complices se sont retournés contre lui désormais en plaidant coupable de leur complicité dans cette escroquerie.

Va-t-il de nouveau jouer la carte de l'anti-sémitisme?
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Avatar de AoCannaille
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 10:22
Citation Envoyé par Gluups Voir le message
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
Fillion est bien d'accord avec toi !
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Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 13:11
Ce qui serait un peu gros, ce serait de le prendre comme seul coupable.

C'est un montage très classique. Certaines citées état en Asie pour ne pas les nommer sont spécialisées dans l'hébergement de ce genre de fraudes financières. C'est des montages avec des dizaines de sociétés écran imbriquées qui ont 0 fonds propres. S'il y a une enquête, les autorités locales traînent des pieds pendant des années pour donner le nom du propriétaire de la société écran (mais pour les dizaines d'autres il faut ouvrir une autre procédure à chaque fois). Le "propriétaire" de la société, c'est toujours un pauvre type auquel on a donné 3 sous pour qu'il mette son nom sans comprendre ce qu'il signe.
Quand on veut tracer l'argent, il ne fait que transiter d'une société écran à l'autre.

Ce type, c'est juste un comédien en effet, parmi d'autres prête-nom qui ont été recrutés.

Donc, les investisseurs de 1er ordre qui choisissent ce genre de sociétés, il savent (ou devraient) savoir dans quoi ils mettent la main. Ensuite, ce sont eux qui trouvent des client pigeons pour leur faire confiance.

Et mon agent m'a dit : "beaucoup de personnes font cela dans le métier. C'est tout à fait normal"
c'est sans doute la seule chose vraie que son agent lui a révélée.
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Avatar de mith06
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 11/10/2023 à 10:58
Belle analyse!

Maintenant j'aimerais bien voir la ligne de code qui a permit de saisir tout ce qui était au dessus de 100000€ dans les comptes des banques Chypriotes en 2013.
https://thedocs.worldbank.org/en/doc...-of-Cyprus.pdf slide 7.
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Avatar de OrthodoxWindows
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 28/10/2023 à 19:52
Bankman-Fried dit n'avoir pas lu entièrement les conditions d'utilisation de FTX
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Avatar de Gluups
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 30/10/2023 à 16:57
Voilà un chapeau qui m'a rappelé un certain nombre de nos présidents de la république.
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Avatar de OrthodoxWindows
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 14/04/2024 à 1:29
Il prend le risque d'avoir plus, là où 25 ans c'est peu comparer à ce qu'il aurais été susceptible d'avoir.
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