Le cofondateur de la cryptomonnaie frauduleuse OneCoin, une vaste escroquerie pyramidale qui a permis à des millions d'investisseurs du monde entier d'amasser plus de 4 milliards de dollars, a été condamné mardi à 20 ans de prison.Karl Greenwood, 46 ans, qui a orchestré cette escroquerie de plusieurs milliards de dollars, a plaidé coupable en décembre à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Sa partenaire, Ruja Ignatova, 43 ans, connue sous le nom de "Cryptoqueen" sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, est toujours en fuite, a déclaré le ministère américain de la Justice.
M. Greenwood "a mis en œuvre l'un des plus vastes systèmes de fraude jamais perpétrés", a déclaré le procureur Damian Williams dans un communiqué de presse.
"Nous espérons que cette longue peine aura un impact sur le secteur financier et dissuadera quiconque serait tenté de mentir aux investisseurs et d'exploiter l'écosystème des cryptomonnaies par le biais de la fraude", a déclaré M. Williams.
La peine de M. Greenwood a été prononcée par le juge fédéral Edgardo Ramos devant le tribunal fédéral du district de Manhattan.
OneCoin, qui a vu le jour en Bulgarie en 2014, a recueilli plus de 4 milliards de dollars auprès d'au moins 3,5 millions de personnes entre 2014 et 2016, selon le ministère de la Justice. Le système était commercialisé et vendu par le biais d'une structure de marketing à plusieurs niveaux, qui versait des commissions aux membres de OneCoin qui recrutaient d'autres personnes pour acheter des paquets de cryptomonnaie.
Greenwood, le principal distributeur, a reçu 5 % de toutes les ventes de OneCoin, engrangeant plus de 300 millions de dollars au total, a déclaré le ministère de la Justice.
Greenwood et Ignatova ont constamment présenté OneCoin comme la prochaine opportunité d'investissement dans une cryptomonnaie de type Bitcoin. Mais "contrairement aux cryptomonnaies légitimes, OneCoin n'avait aucune valeur réelle et a été conçu par Greenwood et Ignatova comme une fraude dès le premier jour", a déclaré le ministère de la Justice.
Les cofondateurs et d'autres personnes ont menti à plusieurs reprises à leurs investisseurs, notamment en prétendant que la valeur de OneCoin était déterminée par les forces du marché alors qu'en réalité, son prix était fixé "arbitrairement", ont déclaré les autorités.
Ignatova a été inculpée en octobre 2017 pour des chefs d'accusation liés à la fraude et au blanchiment d'argent. Quelques jours après l'émission d'un mandat fédéral pour son arrestation, Ignatova s'est envolée de la Bulgarie vers Athènes, en Grèce.
Elle "n'a pas été vue publiquement depuis", a déclaré le ministère de la Justice.
Le FBI offre une récompense pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars pour toute information conduisant à l'arrestation d'Ignatova, selon sa page sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés de l'agence.
Son avis de recherche indique qu'elle "voyagerait avec des gardes armés et/ou des associés" et qu'elle "pourrait avoir eu recours à la chirurgie plastique ou avoir modifié son apparence de quelque manière que ce soit".
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