Changpeng Zhao, le patron de Binance, condamné à 4 mois de prisonLe fondateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde a été condamné à quatre mois de prison pour avoir permis à des criminels de blanchir de l'argent sur sa plateforme. Changpeng Zhao a démissionné de Binance en novembre et a plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent. Binance a été condamnée à payer 4,3 milliards de dollars après qu'une enquête américaine a révélé qu'elle aidait les utilisateurs à contourner les sanctions.
Les procureurs avaient demandé une peine de trois ans pour l'ancien patron de Binance. Lors de l'audience de détermination de la peine qui s'est tenue à Seattle, le juge Richard Jones a déclaré que M. Zhao avait fait passer "la croissance et les profits de Binance avant le respect des lois et des réglementations américaines".
En novembre, les autorités américaines ont déclaré que les "violations délibérées" des lois américaines par Binance et Zhao avaient menacé le système financier et la sécurité nationale des États-Unis. "Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans le but de réaliser des profits", a déclaré Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor. "Ses manquements délibérés ont permis à des terroristes, des cybercriminels et des abuseurs d'enfants de se procurer de l'argent par l'intermédiaire de sa plateforme."
Les autorités nigérianes enquêtent actuellement sur la société, enregistrée aux îles Caïmans. Tigran Gambarayan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a nié les accusations de blanchiment d'argent devant un tribunal nigérian au début du mois d'avril. Un autre cadre, Nadeem Anjarwalla, détenu au Nigeria aux côtés de M. Gambarayan en février, s'est évadé en mars.
La condamnation de M. Zhao intervient peu après la condamnation de Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison pour des fraudes commises sur sa plateforme cryptomonnaie rivale, FTX. Largement connu comme le "roi de la cryptomonnaie", Bankman-Fried a été reconnu coupable d'avoir volé des milliards à des clients avant la faillite de l'entreprise.
Le ministère de la justice a déclaré que son enquête sur Binance avait également révélé que la bourse permettait aux criminels de transférer facilement de l'argent.
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Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de la bourse de cryptomonnaies Binance, est condamné pour blanchiment d'argent. Il est le second PDG des cryptomonnaies à aller en prison, après Sam Bankman-Fried Binance a été condamné à une amende de 4,3 Mds $ parce qu'il a permis à des groupes comme le Hamas et l'État islamique de recevoir des fonds, indique le ministère américain de la Justice Scandales de la cryptomonnaie en 2023 : de Changpeng Zhao à Sam Bankman-Fried, l'année des leaders de la cryptomonnaie déchus, devenir milliardaire puis tout perdre ne ferait pas rêver