Alex Mashinsky, fondateur et ancien PDG du prêteur de cryptomonnaies Celsius Network, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de fraude. Il a reconnu avoir induit les clients en erreur et a plaidé coupable pour fraude sur les marchandises et les titres. Il a admis avoir manipulé illégalement le prix de la cryptomonnaie propriétaire de Celsius Network tout en vendant secrètement ses propres jetons à des prix gonflés pour empocher environ 48 millions de dollars avant que la société ne s'effondre et ne fasse faillite en 2022. Il a également admis avoir menti aux clients en déclarant que Celsius Network avait reçu l'approbation des régulateurs, ce qui n'était pas le cas.Alex Mashinsky : « j'accepte l'entière responsabilité de mes actes »
Celsius Network était une entreprise spécialisée dans la cryptomonnaie. Les investisseurs pouvaient déposer une gamme de cryptomonnaies, notamment du Bitcoin et de l'Ethereum, dans un portefeuille numérique pour gagner un pourcentage de rendement, et contracter des prêts en utilisant leurs cryptomonnaies comme garantie. En mai 2022, l'entreprise avait prêté 8 milliards de dollars à ses clients et disposait de près de 12 milliards d'actifs sous gestion.
Mais à peine un mois plus tard, Celsius Network a suspendu indéfiniment tous les transferts et retraits en raison de « conditions de marché extrêmes » et déposé le bilan à la surprise générale. Le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, 59 ans, a été arrêté dans la foulée et accusé de fraude par les autorités américaines. Alex Mashinsky a été inculpé le 13 juillet 2023 pour sept chefs d'accusation de fraude, de complot et de manipulation du marché.
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont déclaré à l'époque qu'il avait trompé les clients de Celsius Network pour les persuader d'investir et qu'il avait artificiellement gonflé la valeur du jeton cryptographique propriétaire de son entreprise. Il a plaidé non coupable le jour même. Lors d'une audience ce mardi 3 décembre 2024, Alex Mashinsky a déclaré qu'il plaidait coupable de deux des sept chefs d'accusation pour lesquels il avait été initialement inculpé.
Il s'agit notamment de fraude sur les matières premières et stratagème frauduleux pour manipuler le prix de CEL, le jeton propriétaire de Celsius Network. Alex Mashinsky a admis avoir donné aux clients de Celsius un « faux réconfort » en donnant une interview en 2021 dans laquelle il affirmait que Celsius Network avait reçu l'approbation des régulateurs pour son programme « Earn », ce qui n'était pas le cas. Ce secteur volatile n'est pas à un mensonge prêt.
Le programme « Earn » de Celsius Network proposait de déployer les actifs en cryptomonnaies des clients pour obtenir des retours sur investissement. Il a déclaré qu'il avait également omis de divulguer qu'il avait vendu ses avoirs en CEL, le jeton interne de la plateforme. « Je sais que ce que j'ai fait est mal et je veux essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs », a déclaré Alex Mashinsky devant le juge de district John Koeltl.
En 2019, Alex Mashinsky vendait des cryptomonnaies alors qu'il avait dit au public que ce n'était pas le cas. Celsius Network se présentait aux clients comme une banque des temps modernes où ils pouvaient déposer en toute sécurité des actifs numériques et gagner des intérêts. Mais c'était de l'escroquerie.
Alex Mashinsky risque une peine pouvant aller à 30 ans de prison
Le procureur Damian Williams a déclaré dans un communiqué qu'Alex Mashinsky a orchestré « l'une des plus grandes fraudes du secteur des cryptomonnaies alors que les actifs numériques de sa société auraient atteint environ 25 milliards de dollars à son apogée, faisant d'elle l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaie au monde ». D'après lui, Alex Mashinsky a utilisé les promesses de la finance décentralisée (DeFi) pour appâter les investisseurs.
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