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Les Américains ont perdu plus de 5,6 milliards de dollars en 2023 à cause des escroqueries à la cryptomonnaie
Selon le rapport du FBI qui montre un bond de 45 % des pertes par rapport à 2022

Le , par Jade Emy

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Un nouveau rapport montre que le FBI a reçu en 2023 près de 70 000 plaintes de victimes de fraudes financières impliquant des cryptomonnaies et que les victimes ont perdu 5,6 milliards de dollars en 2023. Cela représente un bond de 45 % des pertes par rapport à 2022.

Selon un rapport du FBI, les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars en 2023 dans des escroqueries à la cryptomonnaie. Une cryptomonnaie est une monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d'échange à travers un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, comme un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir.

Parmi les escroqueries à la cryptomonnaie récente, la famille Trump a été piratée par des escrocs ciblant son nouveau projet de cryptomonnaie. L’objectif du projet officiel piloté par les fils de Donald Trump était de "faire front contre les banques". Mais l'escroquerie est connue sous le nom de "World Liberty Financial Airdrop" et prétend offrir jusqu'à 15 000 dollars de cryptomonnaie à toute personne qui connecte son portefeuille.

Le rapport du FBI révèle que les Américains ont été dupés de plus de 5,6 milliards de dollars en 2023 par des systèmes de fraude impliquant des cryptomonnaies, soit un bond de 45 % des pertes par rapport à 2022. Le FBI a reçu en 2023 près de 70 000 plaintes de victimes de fraudes financières impliquant le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptomonnaies. Le stratagème le plus répandu était la fraude à l'investissement, qui représentait 3,96 milliards de dollars des pertes.


"La nature décentralisée des cryptomonnaies, la rapidité des transactions irréversibles et la possibilité de transférer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un véhicule attrayant pour les criminels, tout en créant des défis pour récupérer les fonds volés", a écrit Michael Nordwall, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI.

Les escrocs prennent souvent contact par le biais d'applications de rencontres ou de médias sociaux pour établir une relation de confiance sur plusieurs semaines ou mois avant de suggérer un investissement en cryptomonnaie, a indiqué le FBI. Une fois la relation établie, ils convainquent les cibles d'utiliser de faux sites web ou de fausses applications pour investir leur argent, permettant même parfois aux victimes de retirer de petites sommes d'argent au début pour que cela semble légitime.

Dans certains cas, ces victimes sont ensuite ciblées par de fausses entreprises prétendant qu'elles aideront la victime à récupérer la cryptomonnaie qu'elle a perdue. Les responsables du FBI affirment que les Américains de tous âges peuvent être la cible de telles escroqueries et qu'ils devraient être extrêmement prudents lorsqu'on leur présente des opportunités d'investissement de la part de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées dans la vie réelle.


Voici le message de Michael Nordwall, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, concernant le rapport :

Alors que l'utilisation des cryptomonnaies dans le système financier mondial continue de croître, il en va de même pour leur utilisation par des acteurs criminels. En 2023, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du Federal Bureau of Investigation (FBI) a reçu plus de 69 000 plaintes du public concernant des fraudes financières impliquant l'utilisation de cryptomonnaies, telles que le Bitcoin, l'Ethereum ou le Tether. Les pertes estimées ayant un lien avec les cryptomonnaies s'élèvent à plus de 5,6 milliards de dollars. Alors que le nombre de plaintes liées aux cryptomonnaies ne représente qu'environ 10 % du nombre total de plaintes pour fraude financière, les pertes associées à ces plaintes représentent près de 50 % des pertes totales.

Les plaintes déposées en 2023 montrent que les acteurs criminels exploitent les cryptomonnaies dans chaque catégorie de stratagèmes suivie par l'IC3. L'exploitation des cryptomonnaies était la plus répandue dans les escroqueries à l'investissement, où les pertes représentaient près de 71 pour cent de toutes les pertes liées aux cryptomonnaies. Les fraudes dans les centres d'appel, y compris les escroqueries au support technique/client et les escroqueries d'usurpation d'identité gouvernementale, représentaient environ 10 pour cent des pertes associées aux cryptomonnaies.

La nature décentralisée des cryptomonnaies, la rapidité des transactions irréversibles et la possibilité de transférer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un véhicule attrayant pour les criminels, tout en créant des défis pour récupérer les fonds volés. Une fois qu'un individu envoie un paiement, le destinataire possède la cryptomonnaie et la transfère souvent rapidement sur un compte à l'étranger à des fins d'encaissement. La rapidité et la précision du signalement des plaintes sont essentielles pour aider les forces de l'ordre à enquêter sur les schémas de fraude qui exploitent les cryptomonnaies.

L'IC3 est le point d'accueil central pour les personnes aux États-Unis ou à l'étranger qui souhaitent signaler une fraude. Ces plaintes sont analysées et regroupées afin d'identifier les tendances et de contribuer à l'élaboration de stratégies pour lutter contre ces systèmes et protéger les victimes de l'escroquerie. L'IC3 partage également les plaintes qu'il reçoit avec les bureaux locaux du FBI, d'autres organismes chargés de l'application de la loi et des organismes de réglementation, en vue d'une enquête ou d'une action plus poussée, le cas échéant. En collaboration avec le ministère de la justice, les services répressifs, les organismes de réglementation et les institutions financières partenaires, le FBI s'efforce en permanence d'identifier les auteurs de ces escroqueries et de les traduire en justice.

Ce rapport sur la fraude aux cryptomonnaies, qui complète le rapport annuel 2023 de l'IC3 et le 2023 Elder Fraud Report déposé plus tôt cette année, est publié pour attirer l'attention sur la prolifération des pertes liées à la fraude en cryptomonnaie, renforcer la sensibilisation aux schémas les plus répandus utilisant les cryptomonnaies, et éduquer le public sur les moyens de se protéger contre ce type de fraudes.
Source : "Federal Bureau of Investigation : Crytpocurrency Fraud Report 2023"

Et vous ?

Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Des kits d'escroquerie de type "dépeçage de porcs", ou romance en ligne, vendus sur le dark web pour réaliser des fraudes aux crypto-monnaies de type "épargne DeFi", selon Sophos

Meta, Coinbase et d'autres acteurs majeurs des secteurs de la technologie et des cryptomonnaies ont formé une nouvelle coalition appelée "Tech Against Scams" pour lutter contre les escroqueries

Les Stablecoins ont permis de réaliser 40 milliards de dollars de cryptocriminalité depuis 2022. Ces stablecoins ont été impliqués dans 70 % des transactions d'escroquerie en cryptomonnaie en 2023

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Avatar de onilink_
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 16/10/2024 à 21:28
Chaque jour qui passe j'ai l'impression que le film Idiocracy est déjà une réalité.

Pas convaincu qu'il y ai besoin d'en dire plus. C'est juste triste pour tous ces gens qui vont se faire plumer.
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Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 21/01/2025 à 11:05
Citation Envoyé par Jules34 Voir le message
On a pas fini d'entendre les Français aigris chialer et continuer à se persuader qu'ils ont tout compris et pas les autres.
Tu passes ton temps à expliquer aux gens que tu as tout compris et pas eux !

Faut changer de logiciel à un moment donné si il fonctionne plus.
(...)
Trump fait du Trump, fin. Ils vient d'être réélu, fin. L'analyse s'arrête la.
Y'a une mise à jour logicielle qui permet d'approfondir un peu plus le raisonnement ?
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Avatar de dee phoenix
Inactif https://www.developpez.com
Le 24/01/2025 à 22:45
Je ne sais pas si j'ai tort ou raison...Mais cela ressemble a de la "mégalomanie"
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Avatar de Jules34
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 11/09/2024 à 11:07
Citation Envoyé par NocKs Voir le message
Selon moi plus les technologies avances plus des methodes sont crées pour compromettre la securité des systeme d'information d'ou la neccesité des while hat
Je pense que c'est un peu plus complexe.

La technologie présente les choses en nous expliquant que c'est plus simple, plus sûr etc etc alors qu'en réalité la technologie n'amène rien de cela, elle permet juste de faire de grosses économies en automatisant des systèmes auparavant supervisés et manipulés par l'humain.

Or on se rend compte, comme dans la vraie vie, qu'un coffre fort laissé sans surveillance va attirer des gens peu recommandable.

Donc si vous voulez c'est le serpent qui se mord la queue. Il va falloir des whites hat pour surveiller que personne ne pollue l'eau potable quand on aura automatisé et mis en réseau tout les châteaux d'eau de France ? Un peu de sérieux.

C'est tout un projet de société qu'il faut qu'on revoie, quel est notre projet en tant qu'électeur. Vivre ensemble ? Vivre chacun dans sa bulle en mettant une base de donnée, quatre kilomètre de câble Ethernet et une API entre chacun d'entre nous ?

C'est fou comme les pro progrès trouvent que la CAF et l'URSAFF étaient des entités déshumanisée mais applaudissent dès que l'état ouvre un énième guichet dématérialisé...

Ce qui fait qu'encore moins de gens vont se soucier de ce qu'il se passe REELLEMENT. Aujourd'hui la CAF et l'URSAFF sont la porte d'entrée des pirates pour les plus grosses arnaques à l'identité en France, pas la vente de bitcoin . Le bitcoin à bon dos, c'est l'éléphant qui cache la forêt. Qui n'a jamais reçu un SMS d'arnaque à la carte vitale ou autre ??

Je ne critique personne, c'est un constat que je me fais de plus en souvent. Ce serait tellement plus simple si on était en offline.
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Avatar de Prox_13
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 21/01/2025 à 11:48
Citation Envoyé par Jules34 Voir le message
Trump fait du Trump, fin. Ils vient d'être réélu, fin. L'analyse s'arrête la.

Son jeton Trump est une provocation de plus, certes, mais à un moment donné il faut accepter un peu ce qu'il se passe. La France magique des années 70 qui donne des leçons au reste du monde c'est terminados.

Il a signé hier les décrets pour quitter l'OMS et les accords de Paris. On ferait bien de prendre un peu exemple et de reprendre en main le destin de la France plutôt que de le confier à des organisations internationales. Si il fait ce qu'il a dit et quitte l'OTAN ça pourrait être la meilleure chose qui arriverait à l'Europe.

Sinon en général on ferait mieux de se taire : les classes moyennes américaines vivent mieux que les classes moyennes Française. Il y a d'énorme inégalité aux USA mais comme il y a des inégalités abyssales en UE. La sacro sainte carte vitale ne fait pas tout.

Quand au crypto je vais redire ce que je disais avant : c'est l'investissement financier qui performe le plus, si vous êtes pas en quête de PV immédiate c'est un excellent levier. Le jeton Trump je pense pas, ce sera du pump n dump mais le BTC/ETH/SOL et d'autres sont excellents et les annonces récente de Trump vont dans ce sens. D'autres pays veulent faire des réserves de BTC, c'est encore le moment pour prendre une PV. Les ETF performent aussi à mort. Enfin rien ni personne ne vous empêche d'investir dans le marché obligataire, vous n'êtes pas obligé d'attendre que les communistes taxent ceux qui ont eu le courage de le faire avant vous (dont une large partie de salarié de ces boîtes avant les grands méchant rentiers).

Qu'on ne croie pas aux crypto je comprends, le marché obligataire est une arnaque aussi, tout comme les banques fédérales, mais au bout d'un moment le seul qui perd c'est celui qui ne joue pas. Le BTC n'a littéralement fait qu'augmenter, c'était aussi safe d'investir la dedans que dans des actions oxygène liquide, il n'y a que les traders du dimanche qui se croient au casino qui se sont mangés la dessus. Il suffit littéralement d'acheter, attendre et liquider une fois qu'on veut sortir.

La finance de papa maman c'est terminé, la France avait su se protéger de l'économie financiarisée (ce qui était bien !) mais si vous voulez ne pas trop perdre d'argent ou continuez à augmenter votre patrimoine les placements traditionnels Français ont trop mal vieillis (livret A en pole position, qui passe de 3% à 2,4% en 2025 : votre argent dort et disparait), désolé. Il faut changer de logiciel et ne plus se positionner en donneur de leçon : nous ne retrouverons jamais la France d'avant. C'est comme la retraite par capitalisation : commencer vite avant que le gouvernement ne vous l'impose car la part que vous cotisez chaque mois au régime obligatoire ne suffira pas !!
Désolé, mais je vois pas le rapport avec la choucroute.
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Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 12/02/2025 à 3:43
Citation Envoyé par weed Voir le message
Quand on est investisseur, on sait que ce type d'investissement est extrèement volatile, qu'il n'y a aucune production de valeur.

Si un investisseur souhaite investir avec moins de risque, il va acheter des actions en direct (ou par l'intermédiaire d'option) et se renseignera un minimum sur les valeurs fondamental et technique du sous-jacent.

Sur la monnaie de Trum, à l'inverse, l'investisseur sait dès le départ, qu'il peut tout perdre d'un seul coup.
C'est pas un "investissement" c'est du vent et un schéma de Ponzi.

Tu peux tout aussi bien scotcher une banane contre un mur et la vendre 6 millions de $, tant qu'il y a un abruti pour acheter du vent.

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Avatar de NocKs
Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 11/09/2024 à 4:15
Selon moi plus les technologies avances plus des methodes sont crées pour compromettre la securité des systeme d'information d'ou la neccesité des while hat
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Avatar de Prox_13
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 18/09/2024 à 14:53
"Pendant trop longtemps, les banques et les élites financières ont pressé les Americains comme des citrons."
-- Donald "3 billions USD" Trump

Je me demande si Donald ne prend pas parti au projet car il sait que c'est trop évident comme arnaque.
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Avatar de mith06
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 21/01/2025 à 8:38
Quel est votre avis sur le sujet ?

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Avatar de Prox_13
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 21/01/2025 à 9:49
Je ne comprends pas comment on peut le prendre au sérieux, honnêtement
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