Un nouveau rapport montre que le FBI a reçu en 2023 près de 70 000 plaintes de victimes de fraudes financières impliquant des cryptomonnaies et que les victimes ont perdu 5,6 milliards de dollars en 2023. Cela représente un bond de 45 % des pertes par rapport à 2022.Selon un rapport du FBI, les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars en 2023 dans des escroqueries à la cryptomonnaie. Une cryptomonnaie est une monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d'échange à travers un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, comme un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir.
Parmi les escroqueries à la cryptomonnaie récente, la famille Trump a été piratée par des escrocs ciblant son nouveau projet de cryptomonnaie. L’objectif du projet officiel piloté par les fils de Donald Trump était de "faire front contre les banques". Mais l'escroquerie est connue sous le nom de "World Liberty Financial Airdrop" et prétend offrir jusqu'à 15 000 dollars de cryptomonnaie à toute personne qui connecte son portefeuille.
Le rapport du FBI révèle que les Américains ont été dupés de plus de 5,6 milliards de dollars en 2023 par des systèmes de fraude impliquant des cryptomonnaies, soit un bond de 45 % des pertes par rapport à 2022. Le FBI a reçu en 2023 près de 70 000 plaintes de victimes de fraudes financières impliquant le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptomonnaies. Le stratagème le plus répandu était la fraude à l'investissement, qui représentait 3,96 milliards de dollars des pertes.
"La nature décentralisée des cryptomonnaies, la rapidité des transactions irréversibles et la possibilité de transférer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un véhicule attrayant pour les criminels, tout en créant des défis pour récupérer les fonds volés", a écrit Michael Nordwall, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI.
Les escrocs prennent souvent contact par le biais d'applications de rencontres ou de médias sociaux pour établir une relation de confiance sur plusieurs semaines ou mois avant de suggérer un investissement en cryptomonnaie, a indiqué le FBI. Une fois la relation établie, ils convainquent les cibles d'utiliser de faux sites web ou de fausses applications pour investir leur argent, permettant même parfois aux victimes de retirer de petites sommes d'argent au début pour que cela semble légitime.
Dans certains cas, ces victimes sont ensuite ciblées par de fausses entreprises prétendant qu'elles aideront la victime à récupérer la cryptomonnaie qu'elle a perdue. Les responsables du FBI affirment que les Américains de tous âges peuvent être la cible de telles escroqueries et qu'ils devraient être extrêmement prudents lorsqu'on leur présente des opportunités d'investissement de la part de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées dans la vie réelle.
Voici le message de Michael Nordwall, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, concernant le rapport :
Alors que l'utilisation des cryptomonnaies dans le système financier mondial continue de croître, il en va de même pour leur utilisation par des acteurs criminels. En 2023, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du Federal Bureau of Investigation (FBI) a reçu plus de 69 000 plaintes du public concernant des fraudes financières impliquant l'utilisation de cryptomonnaies, telles que le Bitcoin, l'Ethereum ou le Tether. Les pertes estimées ayant un lien avec les cryptomonnaies s'élèvent à plus de 5,6 milliards de dollars. Alors que le nombre de plaintes liées aux cryptomonnaies ne représente qu'environ 10 % du nombre total de plaintes pour fraude financière, les pertes associées à ces plaintes représentent près de 50 % des pertes totales.
Les plaintes déposées en 2023 montrent que les acteurs criminels exploitent les cryptomonnaies dans chaque catégorie de stratagèmes suivie par l'IC3. L'exploitation des cryptomonnaies était la plus répandue dans les escroqueries à l'investissement, où les pertes représentaient près de 71 pour cent de toutes les pertes liées aux cryptomonnaies. Les fraudes dans les centres d'appel, y compris les escroqueries au support technique/client et les escroqueries d'usurpation d'identité gouvernementale, représentaient environ 10 pour cent des pertes associées aux cryptomonnaies.
La nature décentralisée des cryptomonnaies, la rapidité des transactions irréversibles et la possibilité de transférer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un véhicule attrayant pour les criminels, tout en créant des défis pour récupérer les fonds volés. Une fois qu'un individu envoie un paiement, le destinataire possède la cryptomonnaie et la transfère souvent rapidement sur un compte à l'étranger à des fins d'encaissement. La rapidité et la précision du signalement des plaintes sont essentielles pour aider les forces de l'ordre à enquêter sur les schémas de fraude qui exploitent les cryptomonnaies.
L'IC3 est le point d'accueil central pour les personnes aux États-Unis ou à l'étranger qui souhaitent signaler une fraude. Ces plaintes sont analysées et regroupées afin d'identifier les tendances et de contribuer à l'élaboration de stratégies pour lutter contre ces systèmes et protéger les victimes de l'escroquerie. L'IC3 partage également les plaintes qu'il reçoit avec les bureaux locaux du FBI, d'autres organismes chargés de l'application de la loi et des organismes de réglementation, en vue d'une enquête ou d'une action plus poussée, le cas échéant. En collaboration avec le ministère de la justice, les services répressifs, les organismes de réglementation et les institutions financières partenaires, le FBI s'efforce en permanence d'identifier les auteurs de ces escroqueries et de les traduire en justice.
Ce rapport sur la fraude aux cryptomonnaies, qui complète le rapport annuel 2023 de l'IC3 et le 2023 Elder Fraud Report déposé plus tôt cette année, est publié pour attirer l'attention sur la prolifération des pertes liées à la fraude en cryptomonnaie, renforcer la sensibilisation aux schémas les plus répandus utilisant les cryptomonnaies, et éduquer le public sur les moyens de se protéger contre ce type de fraudes.
Les plaintes déposées en 2023 montrent que les acteurs criminels exploitent les cryptomonnaies dans chaque catégorie de stratagèmes suivie par l'IC3. L'exploitation des cryptomonnaies était la plus répandue dans les escroqueries à l'investissement, où les pertes représentaient près de 71 pour cent de toutes les pertes liées aux cryptomonnaies. Les fraudes dans les centres d'appel, y compris les escroqueries au support technique/client et les escroqueries d'usurpation d'identité gouvernementale, représentaient environ 10 pour cent des pertes associées aux cryptomonnaies.
La nature décentralisée des cryptomonnaies, la rapidité des transactions irréversibles et la possibilité de transférer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un véhicule attrayant pour les criminels, tout en créant des défis pour récupérer les fonds volés. Une fois qu'un individu envoie un paiement, le destinataire possède la cryptomonnaie et la transfère souvent rapidement sur un compte à l'étranger à des fins d'encaissement. La rapidité et la précision du signalement des plaintes sont essentielles pour aider les forces de l'ordre à enquêter sur les schémas de fraude qui exploitent les cryptomonnaies.
L'IC3 est le point d'accueil central pour les personnes aux États-Unis ou à l'étranger qui souhaitent signaler une fraude. Ces plaintes sont analysées et regroupées afin d'identifier les tendances et de contribuer à l'élaboration de stratégies pour lutter contre ces systèmes et protéger les victimes de l'escroquerie. L'IC3 partage également les plaintes qu'il reçoit avec les bureaux locaux du FBI, d'autres organismes chargés de l'application de la loi et des organismes de réglementation, en vue d'une enquête ou d'une action plus poussée, le cas échéant. En collaboration avec le ministère de la justice, les services répressifs, les organismes de réglementation et les institutions financières partenaires, le FBI s'efforce en permanence d'identifier les auteurs de ces escroqueries et de les traduire en justice.
Ce rapport sur la fraude aux cryptomonnaies, qui complète le rapport annuel 2023 de l'IC3 et le 2023 Elder Fraud Report déposé plus tôt cette année, est publié pour attirer l'attention sur la prolifération des pertes liées à la fraude en cryptomonnaie, renforcer la sensibilisation aux schémas les plus répandus utilisant les cryptomonnaies, et éduquer le public sur les moyens de se protéger contre ce type de fraudes.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ? Quel est votre avis sur le sujet ?Voir aussi :
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Envoyé par NocKs
. Le bitcoin à bon dos, c'est l'éléphant qui cache la forêt. Qui n'a jamais reçu un SMS d'arnaque à la carte vitale ou autre ??
