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Sam Bankman-Fried ne fera pas l'objet d'un deuxième procès après sa condamnation. Pourquoi devait-il avoir lieu ?
Quelles raisons ont poussé les procureurs à ne plus l'envisager ?

Le , par Stéphane le calme

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Les procureurs américains ont déclaré qu'ils n'envisageaient pas de mener un deuxième procès contre Sam Bankman-Fried, qui a été reconnu coupable le mois dernier d'avoir volé les clients de sa bourse de crypto FTX, aujourd'hui en faillite. Dans une lettre déposée vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, les procureurs ont déclaré que le « fort intérêt du public » dans une résolution rapide de leur affaire contre l'ancien milliardaire de 31 ans l'emportait sur les avantages d'un deuxième procès.

Bankman-Fried faisait face à six accusations supplémentaires qui avaient été retirées de son premier procès, notamment des violations de financement de campagne, un complot en vue de commettre des pots-de-vin et un complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Il avait été extradé en décembre 2022 des Bahamas, où était basé FTX, pour faire face aux sept accusations précédentes.


Le 2 novembre, le jury a rendu son verdict après moins de cinq heures de délibérations. Cela conclut une superbe chute pour l’ancien milliardaire de 31 ans et l’un des visages les plus connus de l’industrie de la cryptomonnaie. Bankman-Fried a été arrêté l'année dernière après la faillite de sa société, FTX. Il risque désormais des décennies de prison. Sa condamnation a été fixée au 28 mars de l'année prochaine.

Selon l’accusation, Bankman-Fried a menti aux investisseurs et aux prêteurs de FTX et de sa société sœur, le fonds spéculatif Alameda Research, qui détenait les fonds des clients de FTX sur un compte bancaire. Au lieu de protéger ces fonds, comme il l’avait promis publiquement, il les a utilisés pour rembourser les créanciers d’Alameda, acheter des biens immobiliers et faire des investissements et des dons politiques.

Quand FTX a sombré dans la faillite, Alameda devait 8 milliards de dollars à FTX, laissant environ un million de clients dans l’incertitude quant au recouvrement de leurs fonds. « Il a pris l’argent. Il savait que c’était mal. Il l’a fait quand même, parce qu’il pensait être plus intelligent et meilleur que les autres. Il s'était persuadé qu’il pouvait se sortir de ce pétrin », a déclaré l’assistant du procureur américain Nicolas Roos dans son réquisitoire.


Bankman-Fried a plaidé non coupable, affirmant qu’il avait commis des erreurs, mais qu’il avait agi de bonne foi

Il a même pris le risque de témoigner à la barre, espérant convaincre les jurés que le gouvernement n’avait pas prouvé qu’il avait agi avec une intention criminelle.

Face aux questions du procureur fédéral Danielle Sassoon, Bankman-Fried a adopté une stratégie de défense basée sur l’amnésie sélective. Il a répété à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas des détails de ce qu’il avait fait et dit lorsqu’il dirigeait FTX. Il a répondu « Je ne suis pas sûr » ou « Je ne me souviens pas » à de nombreuses questions, selon les rapports des médias présents au procès.

Le New York Times indique qu'il l'a fait a plus de 100 reprises : « Sam Bankman-Fried a affirmé devant le tribunal plus de 100 fois lundi qu'il ne se souvenait pas des aspects de son prétendu vol de 10 milliards de dollars auprès des utilisateurs de FTX – mais a admis que son fonds spéculatif avait pu « emprunter » une fortune à sa bourse crypto ».

Sassoon a présenté aux jurés une multitude de tweets, d’emails et d’extraits de podcasts révélant que le diplômé du MIT avait en fait dit des dizaines de choses dont il prétendait ne pas se souvenir. Elle a notamment mis en évidence les incohérences entre ses déclarations publiques et la façon dont il gérait son empire crypto avant qu’il ne s’effondre spectaculairement en novembre.

Bankman-Fried a « insisté sur le fait qu’il ne se souvenait pas de grand-chose de ce qu’il avait dit publiquement » et « a ajouté qu’il n’était pas impliqué de manière significative dans le fonds spéculatif qu’il avait fondé, Alameda Research ».

Il a également nié à plusieurs reprises se souvenir de ce qu'il avait dit en privé. Il a par exemple déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir qualifié certains membres de la communauté crypto de « stupides enfoirés » et a avoué à un journaliste que sa pression publique en faveur d'une surveillance gouvernementale n'était « que des relations publiques ».

Sassoon a également interrogé Bankman-Fried sur la relation entre FTX et Alameda Research, le fonds spéculatif qu’il a fondé et dont il possédait 90 % des parts. Elle a démontré que Alameda disposait d’une ligne de crédit illimitée sur FTX, ce qui lui permettait de retirer des milliards de dollars qu’il ne possédait pas et d’influencer les prix des cryptomonnaies à son avantage. Après beaucoup d’insistance, Bankman-Fried a finalement confirmé cet aspect du vaste dossier de fraude et de conspiration des procureurs en disant « Je ne le nie pas ». Mais il a semblé revenir sur cet aveu quelques heures plus tard, en disant « Je ne suis pas sûr » lorsqu’on lui a demandé si Alameda était autorisé à dépasser les limites normales d’emprunt

Bankman-Fried a également tenté de minimiser son implication dans les activités de trading d’Alameda, en disant qu’il n’était pas « impliqué » dans le trading au sens strict du terme en répondant « Cela dépend de ce que vous entendez par trading ». Sassoon lui a alors montré plusieurs exemples où Bankman-Fried ordonnait à ses subordonnés de faire des transactions sur Alameda

« Il y a eu un mauvais jugement », a dit son avocat principal Mark Cohen, présentant le portrait d’un mathématicien passionné qui a été dépassé par la croissance rapide de ses entreprises. « Cela ne constitue pas un crime ».


Pourquoi Banman-Fried devait-il faire face à un deuxième procès après sa condamnation ?

La condamnation du milliardaire de 31 ans est attendue le 28 mars 2024 et devrait inclure des ordonnances de confiscation et de restitution pour les victimes de ses crimes. Dans leur lettre, les procureurs ont également déclaré que la tenue d'un deuxième procès irait à l'encontre du « vif intérêt du public dans une résolution rapide » de l'affaire.

En novembre, Bankman-Fried a été accusé d'avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de FTX. Un jury l'a ensuite reconnu coupable des sept chefs d'accusation, dont fraude électronique, complot de fraude électronique et trois accusations de complot.

Cependant, il a également été inculpé de six chefs d'accusation supplémentaires non inclus dans le premier procès. Les accusations qui ont été laissées de côté comprenaient le complot en vue de contribuer illégalement à la campagne, le complot en vue de corrompre des fonctionnaires étrangers et deux autres chefs d'accusation de complot.

Ces accusations ont été retirées du premier procès car elles n'ont pas été acceptées dans le cadre de son extradition des Bahamas en décembre 2022.

Les procureurs avaient alors décidé que les accusations supplémentaires seraient présentées pour un deuxième procès en 2024.

Cependant, dans la dernière lettre, ils ont indiqué qu'un deuxième procès n'affecterait pas la durée de la peine d'emprisonnement de Bankman-Fried selon les directives fédérales recommandées, car le juge Lewis Kaplan pourrait prendre en compte l'ensemble de la conduite de Bankman-Fried lors de sa condamnation pour les chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu coupable.

Le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui en faillite, risque des décennies de prison. Il devrait faire appel de sa condamnation.

Le ministère américain de la Justice considère la condamnation de Bankman-Fried comme une « victoire marquante »

Le ministère américain de la Justice, selon Jordan Estes, ancien procureur américain et associé du cabinet d’avocats Kramer Levin, considère la condamnation de Bankman-Fried comme une « victoire marquante », en tant que premier scalp d'une figure publique de grande envergure de la crypto.

Bien qu'il ait été accusé de fraude à l'ancienne, Bankman-Fried était une royauté de la cryptographie, ce qui confère à sa condamnation une importance symbolique, explique Estes. Le DoJ, dit-elle, a envoyé « un message à l’industrie de la cryptographie selon lequel la fraude et les agissements ne doivent pas être tolérés ».

Dans les cercles crypto, le procès de Bankman-Fried a été considéré comme un « embarras galactique », un spectacle secondaire dont le résultat aurait peu d’effet sur les perspectives ou la trajectoire des entreprises crypto restantes, mais a jeté un nuage noir sur l’industrie et a attiré un torrent de critiques peu flatteuses de la presse.

Le procès a été suivi de près par les régulateurs, les investisseurs et la communauté du crypto pour ses implications pour le secteur dans son ensemble, qui n’a pas réussi à se remettre du tumulte du marché de l’année dernière. Il a été considéré comme un symbole des problèmes du secteur, que les principaux régulateurs aux États-Unis ont décrit comme infesté de criminalité. Pour mémoire, en 2021, le DOJ a annoncé la formation d’une équipe spécialisée dans l’application des crypto-monnaies pour « s’attaquer aux enquêtes complexes et aux poursuites concernant les utilisations criminelles abusives de la crypto-monnaie », a-t-il indiqué. Mais jusqu’à présent, l’agence avait obtenu peu de condamnations historiques.

Source : lettre des procureurs

Et vous ?

Que pensez-vous du verdict du premier procès de Sam Bankman-Fried ? Est-il juste ou trop sévère ?
Croyez-vous à l’innocence de Sam Bankman-Fried ou pensez-vous qu’il a commis des fraudes intentionnelles ?
Quel impact la chute de Sam Bankman-Fried et de FTX a-t-elle eu sur le monde de la cryptomonnaie ? Est-ce une opportunité ou une menace pour le développement de cette technologie ?
Quelle est votre opinion sur la réglementation des cryptomonnaies ? Faut-il les encadrer davantage ou les laisser libres ?
Quelle est votre attitude face aux dons de Sam Bankman-Fried à des causes politiques et caritatives ? Est-ce une preuve de sa générosité ou une tentative de se racheter une image ?

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Avatar de Gluups
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 1:28
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Le directeur général du fonds spéculatif de cryptomonnaies Hyperverse, qui s'est effondré, ne semble pas exister
l'escroquerie aurait coûté plus de 1,3 milliard de dollars aux investisseurs

La société australienne de cryptomonnaies Hyperverse s'est effondrée il y a environ deux ans emportant dans sa chute plus de 1,3 milliard de dollars appartenant aux investisseurs. Mais la chose la plus troublante dans l'histoire, c'est qu'une enquête a révélé que le directeur général de l'entreprise n'existe peut-être pas. L'enquête rapporte que les qualifications du mystérieux directeur général de Hyperverse, un certain Steven Reece Lewis, semblent toutes avoir été falsifiées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans l'entreprise. Son profil indique qu'il a travaillé chez Adobe et Goldman Sachs, mais ces entreprises n'ont aucune trace de lui.
Voilà le genre de chose qu'il est intéressant de vérifier avant de donner des sous, plutôt qu'après les avoir perdus.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Plus précisément, il s'agit d'un personnage fictif et ses qualifications ont toutes été inventées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans le projet HyperVerse. Cependant, lors du lancement d'HyperVerse entre fin 2021 et début 2022, une personne a bel et bien été payée pour jouer le rôle de Steven Reece Lewis : il s'agit de l'Anglais Stephen Harrison vivant en Thaïlande. Resté muet depuis l'effondrement d'HyperVerse, Stephen Harrison est récemment sorti de son silence et a déclaré qu'il a été payé pour jouer le rôle, recevant 180 000 bahts thaïlandais (environ 4 665 euros) sur neuf mois et un costume gratuit en guise de paiement.
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
3  0 
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 02/09/2024 à 23:01
Citation Envoyé par Jade Emy Voir le message
Les chercheurs commentent l'étude en déclarant :
Nous avons constaté que la possession de cryptomonnaies était associée à la croyance dans les théories du complot, à des caractéristiques de personnalité "sombres" (par exemple, la "tétrade sombre" du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie et du sadisme) et à l'utilisation plus fréquente de plateformes de médias sociaux alternatifs et marginaux. L'examen d'un modèle multivarié plus complet révèle que les variables qui prédisent le plus fortement la possession de cryptomonnaies sont le fait d'être un homme, d'utiliser les médias sociaux alternatifs/frangés comme principale source d'information, d'être argumentatif et d'avoir une aversion pour l'autoritarisme. Ces résultats ouvrent de nombreuses pistes pour de futures recherches sur les personnes qui achètent et échangent des cryptomonnaies et témoignent de tendances mondiales plus larges en matière d'attitudes anti-establishment et de comportements non normatifs.
Ah ouais, rien que ça. Il ne manque plus que les reptiliens, dans leur étude

Qu'on apprécie ou pas les cryptomonnaies, quand ça en arrive à ce point là, ça commence sérieusement à ressembler à du FUD.

Pour ceux qui aiment les corrélations farfelues
5  2 
Avatar de AoCannaille
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 10:22
Citation Envoyé par Gluups Voir le message
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
Fillion est bien d'accord avec toi !
2  0 
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 13:11
Ce qui serait un peu gros, ce serait de le prendre comme seul coupable.

C'est un montage très classique. Certaines citées état en Asie pour ne pas les nommer sont spécialisées dans l'hébergement de ce genre de fraudes financières. C'est des montages avec des dizaines de sociétés écran imbriquées qui ont 0 fonds propres. S'il y a une enquête, les autorités locales traînent des pieds pendant des années pour donner le nom du propriétaire de la société écran (mais pour les dizaines d'autres il faut ouvrir une autre procédure à chaque fois). Le "propriétaire" de la société, c'est toujours un pauvre type auquel on a donné 3 sous pour qu'il mette son nom sans comprendre ce qu'il signe.
Quand on veut tracer l'argent, il ne fait que transiter d'une société écran à l'autre.

Ce type, c'est juste un comédien en effet, parmi d'autres prête-nom qui ont été recrutés.

Donc, les investisseurs de 1er ordre qui choisissent ce genre de sociétés, il savent (ou devraient) savoir dans quoi ils mettent la main. Ensuite, ce sont eux qui trouvent des client pigeons pour leur faire confiance.

Et mon agent m'a dit : "beaucoup de personnes font cela dans le métier. C'est tout à fait normal"
c'est sans doute la seule chose vraie que son agent lui a révélée.
2  0 
Avatar de JackIsJack
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 03/09/2024 à 7:55
Cette étude est un complot et ne prouve rien ! Vive les cryptomonnaies !

(joke)
2  0 
Avatar de Fluxgraveon
Membre actif https://www.developpez.com
Le 03/09/2024 à 8:57
Il ne manque plus que les reptiliens, dans leur étude
Ils sont visibles dans les graphiques.
Cela dit, une étude révélatrice de l'économie actuelle, hautement spéculative.
Certains acteurs de l'espace cryptographique, comme le youtuber et podcasteur Luke Martin, n'ont pas été surpris par les conclusions de l'étude. Il a écrit sur X : "Oui, il faut être un peu fou pour conserver des pièces de monnaie pendant plusieurs baisses de 80 % avant qu'elles ne soient multipliées par 10. C'est une caractéristique, pas un bug".
2  0 
Avatar de OrthodoxWindows
Membre expert https://www.developpez.com
Le 14/04/2024 à 1:29
Il prend le risque d'avoir plus, là où 25 ans c'est peu comparer à ce qu'il aurais été susceptible d'avoir.
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Avatar de Jules34
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 03/09/2024 à 9:13
Pendant ce temps la dans le monde réel :
- BlackRock devient le numéro 1 mondial de l'ETF bitcoin : Depuis sa cotation le 11 janvier dernier, le fonds iShares Bitcoin Trust de BlackRock a accumulé près de 20 milliards de dollars d'actifs et s'est imposé comme le plus grand fonds investi directement en bitcoin au monde.

- Les journaux parlent du Salvador comme si il n'y avait que les pays du tiers monde qui adoptait le bitcoin : le trio de tête des pays ayant adopté le bitcoin ce sont Hong Kong, Les émirats Arabes Unis et Singapour, l'Inde aussi est pas mal.. En général l'Asie Centrale est la plus avancée la dedans.

- La Russie à légalisé en août le minage du bitcoin pour combler son écart avec les USA et les Chinois qui font la compét' la dessus. Sans compter qu'elle veut payer sa dette avec et adoucir le poids des sanctions qui pèsent contre elle. L'Ukraine accepte tout type de crypto pour ceux qui veulent soutenir son effort de guerre.

- Si le bitcoin intéresse les états pour payer leur dette souveraine (car libellé dans des monnaies qui subissent trop l'inflation), ça ne les intéresse pas que leur citoyen adopte le bitcoin et ne finance plus l'état, surtout en France, au pays de la TVA, serait-ce pour ça que je suis un crypto pédophile schizophrène qui croit que la terre est plate ? Vous inquiétez pas la Chine n'accepte toujours pas que ses citoyens aient du bitcoin mais elle a elle même les plus grosses réserves de BTC du monde.

- Dire de ceux qui font différemment des autres qu'ils sont fou c'est pas une tactique inventée hier soir. J'ai du bitcoin depuis la crise COVID, j'ai fait du 200% dessus (que je n'ai pas encore liquidé) avec un investissement ridicule alors que quand je regarde ce que j'ai en banque je perd quasiment de l'argent quand je laisse des sous sur mon PEL, vous voyez ou est le vrai problème ??? L'euro et le $ se dévalue de semaine en semaine, l'inflation s'est ralentie mais sur dix ans c'est assez incroyable la perte de pouvoir d'achat qu'on a subit. Mais c'est moi qui suis débile, c'est pas le bilan de Macron et consorts.

- Ouin le bitcoin monte et descend y'a que les singes qui resterait sur des trucs comme ça c'est un schéma de Ponzi. Quand vous entrez chez un courtier ou un banquier d'affaire qui vous ouvre un compte titre le premier conseil qu'il vous donne c'est de ne JAMAIS vendre quand ça baisse. Finalement le désamour des Français pour les crypto et la finance ne serait-il pas une question d'éducation ? Quand je vois les commentaires sur le boss de telegram "il est riche -> il est coupable" je me dit que oui.

- Au final si le bitcoin est une pyramide de Ponzi OK mais alors je vous garantis que le CAC 40 et les autres indices boursier le sont aussi. Si dans votre cerveau les 30 dernières années d'actualités financière dans le monde de la bourse ne vous rappelle pas le bitcoin c'est votre cerveau qui est malade. On vient de passer 30 ans à essayer de sauver ce système à chaque fois qu'il menaçait de s'effondrer et vous vous laisser encore convaincre de n'importe quoi en vous gargarisant que ce sont les autres les fous...

- Dans pas longtemps le conformisme va tuer.

Se lever le matin pour s'entendre dire qu'on est taré ça devient un peu lassant.
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Avatar de Gluups
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 01/01/2024 à 0:52
Si la question se pose d'un deuxième procès, c'est que l'intéressé a fait appel ?

Auquel cas, à moins que les Américains aient une façon particulière de fonctionner, c'est le code de procédure civile, qui décide.

Sinon c'est remarquable que l'intéressé clame qu'il ait agi de bonne foi, puisque dans l'énoncé des faits c'est moins sa crapulerie qui choque, que sa mauvaise foi.

N.B. Il était temps de dire "l'année prochaine". Une demi-heure plus tard, ce n'est plus le cas.
Bonne année à tous.
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Avatar de Gluups
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 29/01/2024 à 6:59
Il semble que les autorités aient décidé de s'attaquer au problème :
lepoint.fr
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