Scandale Ponzi cryptomonnaie FTX, comment Sam Bankman-Fried a détruit la vie de ses amis après les avoir manipulés et escroqués,

Il tente de rejeter la faute sur l'ancienne équipe juridique de FTX

Le procès de Sam Bankman-Fried, le roi déchu de la cryptomonnaie, se poursuit et les derniers témoignages ont révélé la façon dont il a détruit la vie de ses proches. Son ancienne bourse de cryptomonnaies FTX, qui s'avère une gigantesque escroquerie, lui a permis de siphonner les fonds des clients en les transférant vers son fonds spéculatif Alameda Research et en les utilisant parfois pour acquérir des maisons et d'autres biens personnels et faire des dons politiques et caritatifs. Il est accusé d'avoir manipulé tout le monde, y compris ses amis et ses plus proches collaborateurs, antidaté des transactions sur FTX pour créer des bilans truqués à montrer aux investisseurs, etc.

La faillite de FTX a ruiné les clients et détruit la vie des proches de Bankman-Fried

Jusqu'au début du mois d'octobre 2022, FTX était encore l'une des trois plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde et les analystes prédisaient qu'elle pouvait détrôner la plus grande d'entre elles, Binance. Cependant, des rumeurs sur son insolvabilité ont déclenché une course aux guichets et FTX s'est brusquement effondrée et a déposé le bilan le 11 novembre 2022. La procédure de faillite a alors révélé que FTX n'était que la face visible d'une vaste opération d'escroquerie qui a fait de Bankman-Fried, 31 ans, un milliardaire et le "roi de la cryptomonnaie". Son procès est en cours et les témoignages révèlent les méandres d'une tragédie grecque.


Bankman-Fried est accusé de sept chefs d'accusation : deux chefs d'accusation de fraude électronique et cinq chefs d'accusation d'association de malfaiteurs. Il a été bien démontré que Bankman-Fried a présidé aux diverses formes de fraude qui ont eu lieu à Alameda Research et FTX, en orchestrant certaines d'entre elles et en s'y engageant directement. Un drame simultané de vies ruinées se joue dans la salle d'audience. En plus des clients et des investisseurs lésés, la tournure des événements semble révéler que tous ceux qui aimaient le plus Bankman-Fried dans le monde sont maintenant pris dans l'affaire. Nous avons :

• Adam Yedidia, le colocataire de Bankman-Fried à l'université, qui a témoigné en bénéficiant de l'immunité parce qu'il craignait d'avoir travaillé à son insu sur un code ayant contribué à la fraude. « Je t'aime Sam. Je ne vais nulle part », a-t-il envoyé par texto à un moment donné. C'était avant qu'il ne se rende compte que FTX avait volé des fonds de clients, et il a alors démissionné ;
• Gary Wang, cofondateur de FTX et d'Alameda Research et autre camarade de chambre à l'université. Il était également le directeur de la technologie de FTX. Wang s'est présenté à la barre après Yedidia et a parlé des privilèges secrets qu'il avait créés pour Alameda dans le code de FTX ;
• Nishad Singh, un ami de longue date de la famille, qui a avoué ce qui ressemblait fort à un détournement de fonds classique. Il a déclaré qu'il avait antidaté des transactions sur FTX pour aider à créer des bilans truqués à montrer aux investisseurs. Il a plaidé coupable de six chefs d'accusation, notamment de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de complot concernant ses dons politiques ;
• Caroline Ellison, l'ex-petite amie de Bankman-Fried. Elle a parlé des sept faux bilans qu'elle avait créés. Elle a été claire : « Alameda a pris les fonds des clients. Bankman-Fried le savait et les a même investis contre son avis » ;
• Joe Bankman, le père de Bankman-Fried. Il fait partie des personnes incluses dans le groupe Signal où le cercle restreint de FTX élaborait des stratégies pendant les derniers jours de la bourse ;
• Mind the Gap, le comité d'action politique de Barbara Fried, la mère de Bankman-Fried. Le comité fait partie des entités qui ont reçu de l'argent des clients de FTX sous forme de dons politiques. Selon un expert financier appelé par l'accusation, Fried et Bankman vivaient ensemble dans une maison des Bahamas achetée pour eux avec des fonds d'investisseurs de FTX. Bankman et Fried auraient également reçu 10 millions de dollars de fonds de clients de FTX ;
• l'organisation à but non lucratif de Gabe Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, qui a reçu des millions de FTX. Il a également participé à un groupe de discussion de Signal, Donations Processing, qui, selon Singh, a été utilisé pour coordonner le transfert de l'argent de FTX et d'Alameda à diverses causes politiques. Dans ce chat, on peut le voir recommander que certains dons soient faits "dans l'obscurité" pour éviter les problèmes de relations publiques. Singh a également déclaré que Gabe avait demandé à un assistant de s'envoler pour les Bahamas avec une pile de chèques en blanc à signer par Singh.

L'on n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre que la vie de toutes les personnes qui avaient de l'argent bloqué sur FTX au moment de son effondrement a été bouleversée. Et même si la procédure de faillite leur permet d'être remboursés, il s'agit toujours d'argent auquel ils auraient dû avoir accès à tout moment. Cela peut signifier des maisons qui n'ont pas été achetées, des procédures médicales qui n'ont pas été effectuées et des économies perdues. Cela dit, bien que le procès ait révélé que FTX n'était qu'une escroquerie qui lui a permis de voler les fonds des clients, il a également révélé comment Bankman-Fried a fait démolir la vie de ses proches.

Wang, Singh et Ellison sont désormais des criminels. Même s'ils ne purgent jamais leur peine - et ils peuvent très bien être emprisonnés ou assignés à résidence - leur vie est irrémédiablement changée, notamment en raison des obligations de restitution auxquelles ils sont soumis. Il leur est interdit d'occuper certains types d'emplois. Et il y a la publicité. Les réputations de Bankman, Fried et Gabe Bankman-Fried sont ternies ; dans les arènes politiques où ils ont opéré, ils sont soudain indésirables. « C'est une véritable tragédie grecque, précipitée par le défaut de caractère d'un seul homme : l'arrogance de Sam Bankman-Fried », a écrit un critique.

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