Une nouvelle affaire judiciaire illustre une fois de plus comment les bourses de cryptomonnaies font preuve de négligence en matière de sécurité et permettent les crimes de toutes sortes. Pour sa part, le propriétaire de la bourse américaine de cryptomonnaies Bitcoins4Less a tout bonnement ignoré les lois fédérales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a admis n'avoir intégré aucune mesure de protection contre le blanchiment d'argent sur sa plateforme, permettant probablement à des escrocs et à des trafiquants de drogue de blanchir des millions de dollars par l'intermédiaire de son service. Il risque jusqu'à 5 ans de prison fédérale et 250 000 dollars d'amendes.L'affaire concerne Charles James Randol, un homme de 33 ans résidant à Santa Monica, à Los Angeles, en Californie. Il est accusé d'avoir aidé des criminels à blanchir de l'argent par le biais de sa société d'échange de cryptomonnaies et d'espèces. Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), Randol a accepté de plaider coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans son entreprise. Ce qui représente une violation de la loi fédérale relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Un communiqué du bureau du procureur des États-Unis indique qu'un accord serait finalisé dans les semaines à venir.
Selon la description des faits, la société de Randol, Digital Coin Strategies LLC, proposait d'échanger des cryptomonnaies telles que le bitcoin contre de l'argent liquide ou vice versa, moyennant une commission. Elle permettait à des clients anonymes d'effectuer des transactions en personne, contrôlait un réseau de kiosques automatisés et effectuait des transactions en bitcoins contre de l'argent liquide pour des gens inconnus qui lui envoyaient par la poste de grandes quantités de devises américaines. Par exemple, la société de Randol ne s'est pas tracassée pour connaître la véritable identité de la personne se cachant derrière un pseudonyme comme "Yogurt Monster".
Randol est accusé d'avoir effectué des transactions en personne avec des personnes qu'il ne connaissait que par des pseudos Internet tels que "Puppet Shariff", "White Jetta", "Aaavvv", "Aaaa", "Yogurt Monster" et "Hood". Ces transactions dépassaient souvent les 10 000 dollars. En outre, Randol a admis trois transactions en personne entre octobre 2020 et janvier 2021, au cours desquelles il a donné à un agent du FBI sous couverture un total de 273 940 $ en espèces pour des bitcoins, et a gardé une commission de quatre pour cent. Selon l'accord de plaidoyer, Randol n'a pas demandé de preuve confirmant que son client était bien un argent du FBI.
L'accord renseigne : « Randol n'a pas demandé de nom, de preuve d'identité, de numéro de sécurité sociale ou toute autre information sur [l'agent d'infiltration] ou la source des fonds échangés », indique l'accord de plaidoyer. En ce qui concerne ses activités par courrier postal, les documents du tribunal indiquent ce qui suit : « lorsque l'accusé recevait les colis, l'argent était souvent emballé de manière suspecte. Il pouvait être à l'intérieur de livres pour enfants cachés, dissimulé dans de faux cadeaux d'anniversaire ou de vacances, enfouis dans des pièces de puzzle ou enveloppé dans de multiples magazines ». Randol n'ignorait pas l'illégalité de telles actions.
Randol fait partie des personnes possédant des entités qui participent activement au blanchiment d'argent dans la sphère des cryptomonnaies. Selon le dernier rapport annuel de Chainalysis sur le blanchiment de capitaux, environ 23,8 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été envoyés par des adresses illicites en 2022, soit une hausse de près de 68 % par rapport à l’année précédente. La société de recherche a indiqué dans le document que les bourses centralisées traditionnelles étaient les principaux destinataires de la majorité des cryptomonnaies illicites et que près de 40 % des fonds illégaux transitaient par des services intermédiaires.
Ces services étant composés principalement de mixeurs, de services clandestins et de protocoles DeFi. Plus précisément, le rapport de Chainalysis, publié en janvier 2023, révèle que 915 rampes d’accès de monnaie fiduciaire ont reçu des cryptomonnaies...
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